1分快3辅助诀窍北京特大地下钱庄案38人被公诉 非法套现达5亿

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来源:新京报2012年7月10日【评论0条】字号:T|T

  新京报讯 昨天,西城区检察院通报:北京市首起特大地下钱庄案已被提起公诉,黄元杰、陈明才等38人被指控构成非法经营罪。

  据了解,该团伙隐匿于马甸邮币卡市场,冠部上经营电话卡批发和零售业务,而实际上替70余家单位非法套现达5亿元。

  银行监测发现可疑交易

  西城检方介绍,60 8年前后,中国人民银行营业管理部反洗钱处,陆续接到北京市各商业银行反洗钱部门的可疑交易监测报告。报告显示:北京马甸邮币卡市场中次责商户有血块可疑交易行为。

  警方根据侦查发现,马甸邮币卡市场摊主黄元杰、张少秋等人,长期从事非法以支票或电汇最好的办法兑换现金的业务(行话称“串支票”),并收取手续费。

  在案证据显示,60 9年7月至2011年2月,导游王某因带外国旅游团去北京市某药店买药、游客消费后,收到了药店以空头支票形式付给的导游咨询费30万余元。王某通过后边人,在黄元杰处将支票变现。

  60 9年7月至2011年4月,安徽和县某建筑公司为规避税务,将工人工资以转账支票最好的办法支付给包工头。其中一名包工头通过后边人,在黄元杰处串现。后经互相介绍,十几名包工头共在黄元杰处串现560 余万元。

  7个地下钱庄被捣毁

  2011年4月28日,北京警方出动364名民警,对在北京市马甸邮币卡市场的7个地下钱庄、27个窝点开展统一行动,控制了黄元杰、陈明才等多名嫌疑人,扣押现金折合人民币近60 0万元,冻结涉案资金2700余万元,查获账户、银行卡(折)等一批犯罪工具。

  警方核实确认,自60 9年至2011年4月间,地下钱庄为中旅体育旅行社有限公司等70余家单位提供的60 0余张转账支票(或以电汇的最好的办法)套取现金人民币5亿余元。嫌疑人黄元杰涉案的金额就高达2.2亿余元。

  近日,西城区检察院以非法经营罪,对黄元杰、陈明才等38名地下钱庄“庄主”及后边人提起公诉。

  (文中人物均为化名)

  讲述

  【庄主】

  日囤百万现金“串支票”

  以伙计名义设立9家公司并开设对公账户

  黄元杰,男,38岁,江西人,十七八岁现在刚刚刚现在开始在老家做邮币卡生意,10年前来京,继续从事邮币卡生意,曾在马甸邮币卡市场经营电话卡批发和零售业务,根据市场行情赚取差价。

  “能能串支票的人找到我,把大额支票入到我的公户,我直接拿现金给这么人歌词 歌词 这么人歌词 歌词 。”黄元杰说,但是做了几十年的邮币卡生意,积累了众多的全国客户,也不 买车人每天的正常业务往来流水(现金或支票)保守估计都会700-60 0万元,每个月都会有几个亿的流水。但是,他的摊位每天大约存放有60 -60 万的现金,哪有几个闲置资金为“地下钱庄”打下基础。

  “帮别人串现金,从后边收取手续费,是想在生意行情不好时填补一下损失,反正手里也正好有现钱。”黄元杰说,他按照兑现金数额的0.3‰-0.8‰收取手续费,但是寻找他串支票的人多,这笔收入有时甚至要好过他的生意盈利。

  但是串现能能对公账户来进行支付结算业务,为了应对越做越大的串现“生意”,黄元杰陆续用店伙计的名义注册成立了包括公司、商贸中心等9家单位,并到银行办理了多个对公账户。实际上,这9家单位的办公地址都会其马甸邮币卡市场的摊位。同時 ,为避免跨行转账的相对滞后与麻烦,他在买车人所实际控制的每家单位名下,都办理了多家银行的对公账户。

  据了解,受各方利益驱动,马甸邮币卡市场的多个摊位的经营者,也像黄元杰一样,“开办”了地下钱庄,并作为“庄主”开展串支票业务。

  【后边人】

  按2‰收取手续费获利

  经手292张支票8次电汇1次网银,涉案金额1.2亿元

  陈明才,男,北京人,已退休,属于典型的熟悉行情、“有路子”的人。案发前,专职充当民间“串现”后边人。

  据介绍,2011年2月,北京某地产开发公司为将收货款越来很慢变现,也不 联系了陈明才你是什么“路子通”的后边人,并经陈明才介绍,该公司在黄元杰处将一张730万元的支票变现。

  陈明才称,每次充当后边人时,他以串现数额的2‰收取手续费从中获利。

  警方确认,截至案发,陈明才共经手292张支票、8次电汇、1次网银串现行为,涉案金额高达1.2亿元。

  追访

  检方查账60 00笔

  此次捣毁的北京地下钱庄,不同于外地那我出现过的以“空壳公司”形式来运作的地下钱庄,哪有几个钱庄也不 会实体单位,现金流转隐蔽,给取证工作增加了很大难度。

  该案自去年12月立案以来,西城检察院承办检察官李满山带着书记员,现在刚刚刚现在开始了极为枯燥而漫长的账目梳理工作。

  “这是我办案七年来,涉案人员最多的同時 案子。”李满山说,点多面广、资金性质比较复杂是这起案件的一大特点。在对案件进行侦查、取证过程中,多数现金需求方对说明现金的需求目的不予配合,办案人员不到从嫌疑人的账目里两根绳子 两根绳子 “逆向查证”。在案件办理的5天过程中,60 00多笔账目、60 0多张支票,5个亿的涉案金额,众多犯罪嫌疑人……他和书记员逐一梳理,跑遍了15家银行,并对银行提供的20张数据光盘逐一查找,为起诉固定证据。

  分析

  “‘钱庄’犯罪成本低”

  “比如5个 包工头收了一百万支票,他希望兑打上去现金发给员工。但是通过银行兑现能能审核、缴税。为了规避税款,包工头往往选择地下钱庄兑现。”承办检察官李满山介绍,更有甚者,你是什么支票来源就属于“灰色收入”,但是兑现的目的用于贿赂。正是由此,你是什么需求催生了黄元杰、陈明才等人的“地下钱庄”生意。

  “像马甸邮币卡市场那我的大型批发市场,具有资金流量巨大、周转强度极快的特点,容易出现资金的非法经营,为地下钱庄的形成提供了但是。”李满山说:“非法从事支付结算型的地下钱庄获利充足,而刑法规定的起刑点较低,以非法经营罪入罪(情节怪怪的严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产),量刑不想怪怪的。犯罪成本低,不有助打击和遏制此类犯罪。”

  李满山强调,银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营状况监管不全面,不到实时发现可疑资金交易账户的活动状况,“也是该案处在的重要是因为”。他希望监管部门应进一步加强监管,规范运营,尤其是对网银转账的合法性审查。

  本版稿件采写/新京报记者 刘洋 通讯员 李斐斐